العالم الاقتصادي المستجد علي العرش وظهور اخطاء وتحطم في سوق الأوراق المالية بعد اتهامات لغسيل الأموال
يعاقب المستثمرون البنوك HSBC و Standard Chartered و Barclays و Deutsche Bank بانخفاض قدره 5٪ ، عقب التقارير التي نُشرت في عطلة نهاية الأسبوع والتي أكد فيها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن هذه الكيانات لا تفعل ذلك. وضعوا الضوابط اللازمة لمنع غسيل الأموال.
على وجه التحديد ، فقد HSBC 5.26٪ في لندن ، بينما انخفض في بورصة هونغ كونغ بنسبة 5.33٪ ، إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 1995 ، مع انهيار 52٪ تقريبًا منذ بداية العام وحوالي 81٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وصلت في عام 2007 ، قبل الأزمة المالية العالمية مباشرة.
سجل ستاندرد تشارترد انخفاضًا بنسبة 6٪ تقريبًا. من بين البنوك البريطانية الثلاثة المذكورة في التحقيق ، كان بنك باركليز أكثر البنوك انخفاضًا ، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 5.4٪.
وصل دويتشه بنك إلى أدنى مستوى عند الإغلاق ، متراجعًا بنسبة 9٪ تقريبًا. وانخفض Commerzbank ، الكيان الألماني الآخر المعني ، بنسبة 5.42٪ ، وانخفض سهم Société Générale الفرنسي ، الذي يظهر أيضًا في المعلومات المنشورة ، بنسبة 7.66٪.
تم نشر التحقيق من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، وهو نفس الهيئة التي كشفت النقاب عن أوراق بنما ، والفساد في شركة النفط الحكومية الأنغولية سونانغول ، أو قمع الحكومة الصينية ضد أقلية الإيغور.
وفقًا للوثائق التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، قامت سلسلة من البنوك الكبرى بمعاملات بقيمة 2 تريليون دولار (1.697 تريليون يورو) بين عامي 1999 و 2017 على الرغم من علمهم بأنهم جزء من نوع من الجرائم المالية ، مثل غسيل الأموال والفساد والاحتيال والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
أعدت البنوك نفسها الوثائق البالغ عددها 2100 والتي استند إليها تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وقدمت إلى شبكة مراقبة الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي وكالة حكومية مكلفة بمكافحة جرائم مثل غسل الأموال. تمويل رأس المال أو الإرهاب.
وبحسب بيانات التحقيق ، أبلغ دويتشه بنك السلطات أنه قام بمعالجة مدفوعات مشبوهة تصل إلى 1.3 تريليون دولار (1103 مليون يورو) ، بينما أبلغ بنك جي بي مورجان عن معاملات مشبوهة قيمتها 514 مليار دولار.
عالج ستاندرد تشارترد 166 مليار دولار ، يليه بنك نيويورك ميلون ، بمبلغ 64 مليار دولار. باركليز: 21.7 مليار دولار. Société Générale ، بمبلغ 8.5 مليار دولار ؛ بنك HSBC بـ 4.5 مليون دولار وبنك كوميرزبانك 1.7 مليار دولار.
وفقًا للتسريب ، سمح HSBC بتحويل ما يصل إلى 80 مليون دولار من الاحتيال الاستثماري من خلال أعماله في الولايات المتحدة إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ في عامي 2013 و 2014 ، حتى بعد علمه بالخداع.
تظهر الوثائق أيضًا أن مخطط بونزي – بدأ بعد فترة وجيزة من معاقبة البنك البريطاني بغرامة قدرها 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) في الولايات المتحدة بسبب عمليات غسيل الأموال ومنذ ذلك الحين لقد وعد بالقضاء على مثل هذه الممارسات.
يُظهر التحقيق كيف تم غسيل الأموال من خلال بعض أكبر البنوك في العالم وكيف استخدم المجرمون شركات بريطانية مجهولة لإخفاء الأموال.
من جانبه ، أكد البنك المركزي الأوروبي (ECB) أنه “عزز مؤخرًا مكافحة غسيل الأموال من خلال وحدة تنسيق للحالات التي يكتشف فيها المشرف المؤشرات التي قد تكون مشبوهة”.
يؤكد البنك المركزي الأوروبي أنه ليس السلطة المختصة ، ولكن السلطات الوطنية هي. وأضاف الكيان “ومع ذلك ، وبما أن غسيل الأموال يمكن أن يؤثر على عمل واستدامة البنوك ، فإن البنك المركزي الأوروبي يتعاون مع السلطات الوطنية والأوروبية”.
في حالة اكتشاف حالة مشبوهة ، يتم إبلاغها إلى السلطات للتحقيق فيها لأن غسيل الأموال يمكن أن يشكل “مخاطر كبيرة على البنوك نفسها وقدرتها على البقاء”.
في يوليو 2018 ، دخل التوجيه الخامس ضد غسيل الأموال حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي (EU). أطلقت السلطات الإشرافية الأوروبية مبادرات مختلفة لتكثيف التعاون بينها وبين السلطات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
