مكتب المدعي العام يفتح تحقيقًا ثالثًا مع الملك الفخري خوان كارلوس الأول بعد اكتشاف أموال مخبأة في جيرسي

كشفت المدعي العام ، دولوريس ديلجادو ، والمدعي العام لمكافحة الفساد ، أليخاندرو لوزون ، هذا الجمعة ، عن وجود تحقيق ثالث بشأن الملك الفخري خوان كارلوس الأول ، الذي هو في حالة “جنينية” والذي  وسيشغل مكتب المدعي العام للمحكمة العليا بالتعاون مع مكافحة الفساد.

 وستستند التحقيقات إلى معلومات من “الاستخبارات المالية” اقتصروا على الإشارة إليها.

 وبحسب ما أوردته مصادر التحقيق ، فقد بدأت التحقيقات بعد اكتشاف أموال مخفية في جزيرة جيرسي.

من ناحية أخرى ، لم يعثر مكتب المدعي العام على أدلة على جريمة في التحقيق بشأن اللجان المزعومة للطائر إلى مكة.

خلال اجتماع غير رسمي مع الصحافة ، لم تكشف ديلجادو ولوزون عن أي جانب يتعلق بمحتوى هذا التحقيق الجديد للملك ، والذي ينضم إلى التحقيق الذي تم فتحه بالفعل من قبل اللجان المحتملة من قضية القطار السريع  AVE إلى مكة وآخرها بشأن المدفوعات المحتملة  صديقه رجل أعمال مكسيكي من خلال جندي موثوق به للملك الفخري.

من الآن فصاعدًا ، تنضم لوزون إلى فريق المدعين العامين الذين يحققون في المحكمة العليا.  كانت مكافحة الفساد هي التي بدأت بالتحديد التحقيقين الآخرين.

لم يعثر مكتب المدعي العام ، الذي تولى في أغسطس الماضي  التحقيق المتعلق باللجان المزعومة التي كان سيتولاها الفخري للفصل في الجادة إلى مكة المكرمة ، على أدلة على جريمة وأرسل الجزء المتعلق بأشخاص غير مسجلين لدى مكافحة الفساد.

على وجه التحديد ، يحاول التحقيق توضيح وجهة 80 مليون يورو ، وفقًا لسيدة الأعمال كورينا لارسن ، كان من الممكن توزيعها من بين آخرين من قبل الملك الفخري ، خوان كارلوس الأول ، لمنح AVE إلى مكة المكرمة إلى الشركات الإسبانية في عام 2011.  يرتبط هذا التحقيق بمخالفة ضريبية محتملة وأخرى تتعلق بغسل الأموال.

من المتوقع إغلاق هذا التحقيق دون مطالبة المحكمة العليا بفتح أي قضية جنائية.  كما هو الحال في هذه الحالة ، بشأن الوقائع الجديدة التي تم التحقيق فيها ، سيكون الأمر متروكًا للمحكمة العليا للشروع في إجراء حيث تم اعتماد الملك الفخري أمام هذه الهيئة.

 على وجه التحديد ، لارسن ، المتهمة في قضية فيلياريجو ، شاهد مرة أخرى الأسبوع الماضي الملف رقم 5 للقضية ، المعروف باسم “كارول” ، والذي أعيد فتحه في يوليو لأوامره للمفوض السابق خوسيه مانويل فياريجو بالتجسس على  مساعد.  في تلك المحادثات تحدث عن روايات مزعومة لخوان كارلوس الأول في سويسرا.

كان آخر تحقيق معروف حتى يوم الجمعة هو الذي يسعى إلى توضيح ما إذا كان رجل الأعمال المكسيكي صديق الملك خوان كارلوس الأول ، ألين سانجينيس كراوس ، قد قام بتحويل أموال إلى حسابات في إسبانيا يُزعم أنها باسم جندي موثوق به للملك الفخري ، مع  التي كانت ستدفع نفقات دون خوان كارلوس.

سيتعين على مكتب المدعي العام انتظار المعلومات التي تصل من عدة لجان قضائية ، بما في ذلك واحدة إلى المكسيك ، لمعرفة ما إذا كان من الممكن ارتكاب جريمة ضريبية ، على الرغم من أن مبالغ المدفوعات يجب أن تتجاوز 120 ألف يورو سنويًا.

حول هذه المسألة ، أشارة جريدة  elDiario.es إلى احتمال استخدام بطاقات غير شفافة من قبل الملك الفخري والملكة صوفيا ، والتي كان العديد من أفراد الأسرة في أي حال من الأحوال فيليب السادس والملكة ليتيزيا أو بناتهم  مستفيدين.

 يجري مكتب النائب العام تحقيقاً داخلياً في هذا الصدد لتوضيح تسرب البيانات المحجوزة لوسائل الإعلام.